Tiết lộ vụ lừa đảo sàn tiền ảo Bioption.org

Bioption.org đã chiếm đoạt hơn một triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư thông qua mô hình “quyền chọn nhị phân” bất hợp pháp.

Trần Minh Tuấn, còn được biết đến với biệt danh Tony Trần, đã tạo ra một hình ảnh thành đạt, sang trọng và thường xuyên tổ chức các sự kiện quy mô lớn để thu hút người dân tham gia vào sàn giao dịch điện tử. Nhờ những lời hứa lợi nhuận cao và cam kết “đầu tư an toàn”, ông đã lôi kéo hơn 150 người, tổng số tiền thu hút lên tới hơn 1 triệu USDT (tương đương hơn 1 triệu USD).

Cách thức hoạt động của sàn

• Giả danh là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, quảng cáo các gói bảo hiểm: thắng sẽ nhận phí, thua sẽ được hoàn tiền.
• Sử dụng USDT (stablecoin) làm tiền giao dịch để mua/bán Bitcoin, tạo ấn tượng về tính ổn định.
• Áp dụng mô hình đa cấp: người giới thiệu người mới sẽ nhận hoa hồng, khuyến khích lan truyền nhanh chóng.
• Khi lượng người tham gia và số tiền trong hệ thống đạt mức cao, nhóm quản trị can thiệp để điều chỉnh kết quả, sau đó khóa sàn và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Phản ứng của cơ quan chức năng

Ngày 12/1, Công an TP HCM mở rộng điều tra hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” liên quan đến sàn Bioption.org. Cơ quan điều tra xác định Trần Minh Tuấn là người cầm đầu và đã phối hợp với một số đồng phạm để vận hành sàn.

Trong một đợt khóa sàn giữa năm 2021, nhóm đã chiếm đoạt khoảng 550.000 USDT. Các nạn nhân được khuyến cáo liên hệ ngay với Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, hoặc gọi số 090.898.7616 để cung cấp thông tin, tài liệu.

Hình ảnh trên cho thấy quá trình bắt giữ của lực lượng công an.

Lời khuyên cho nhà đầu tư

• Kiểm tra giấy phép hoạt động của bất kỳ sàn giao dịch nào; các mô hình “quyền chọn nhị phân” hiện đang bị cấm tại Việt Nam.
• Không tin vào lời hứa lợi nhuận cao không thực tế; các mức lợi nhuận trên 30%/tháng thường là dấu hiệu lừa đảo.
• Thận trọng với các chương trình đa cấp và các gói bảo hiểm hứa hoàn tiền khi thua.
• Khi gặp dấu hiệu bất thường, ngay lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi.

Quốc Thắng